MinTankesmie

- Mangler kontroll for å hindre hvitvasking

Norske myndigheter får ikke kontrollere pengeoverføringsselskaper
tv2nyhetene.no 7.12.2011
BERGEN/OSLO (TV 2)Betalingsfilialer og agenter som brukes av kriminelle som overfører penger til utlandet, blir ikke oppsøkt og sjekket her i landet. Det er utenlandske tilsynsmyndigheter som skal føre kontroll.

Utenlandske betalingsfilialer og agenter i Norge som driver med pengeoverføringer, har i flere år vært brukt av kriminelle til å få ulovlig profitt ut av landet. I motsetning til vanlige banker kan man på minutter sende store beløp ut av landet, som i neste øyeblikk kan tas ut nærmest hvor som helst i verden.

– Alvorlig
– Det som var hensikten bak hele hvitvaskingsregelverket som Stortinget har vedtatt var jo å forebygge nettopp terror og andre type kriminelle handlinger, finansiert på denne måten. Derfor er det alvorlig når vi ser at regelverket kan utnyttes i stor grad, sier Torgeir Micaelsen, leder av finanskomiteen på Stortinget. (...)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

- Mangler kontroll for å hindre hvitvasking
dagbladet.no 15.10.2010
Finanstilsynet ut mot norske banker.

Finanstilsynet mener at norske banker og finansinstitusjoner ikke har god nok kontroll for å hindre hvitvasking.

De store bankene og finansinstitusjonene i Norge har ikke god nok kontroll og risikovurdering av nye kunder, opplyser Finanstilsynet til Dagens Næringsliv.

Tilsynet har kontrollert ti banker og finansinstitusjoner for å sjekke om de følger den nye hvitvaskingsloven som ble innført i april i fjor. (...)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

- Dette kartet er dårlig nytt for Europa

Dette kartet er dårlig nytt for Europa
nrk.no 3.2.2012
Landene som er hardest rammet av den økonomiske krisen i Europa, er alle «verstingområder» for organisert kriminalitet. Og verre blir det - den illegale økonomien vokser seg enda større og sterkere under krisen.

– Vi ser at kriminelle organisasjoner øker sin økonomiske makt og innflytelse, og at de særlig forsøker å utnytte den økonomiske krisen, sier Rob Wainwright, direktør i Europol, EUs organisasjon for politisamarbeid.

De kriminelle finner stadig ulike måter å tappe den hvite økonomien på.

Suger 800.000.000.000 kroner ut av kassa
– Organiserte kriminelle grupper gjør at den legitime økonomien mister enorme inntekter på et verst tenkelig tidspunkt for Europa, sier Wainwright til NRK.

Ifølge Europol-sjefen suger disse gruppene rundt 800.000.000.000 kroner - altså 800 milliarder kroner - ut av den hvite økonomien i Europa hvert år, bare gjennom momssvindel. Og det er bare én av måtene de kriminelle tjener seg rike på, samtidig som flere europeiske regjeringer sliter med enorm gjeld.

• Se grafikk: Oversikt over gjeldsutviklingen i EU

Wainwright beskriver den organiserte kriminaliteten som veldig aggressiv og svært tilpasset det moderne samfunnet.

– Den er langt mer flytende og fleksibel, og den gjennomtrenger samfunnet på forskjellige måter, særlig over internett. Dette rammer i alle lag av samfunnet, og mange flere enn noen gang tidligere. (...)

- Dette er en kampsak for advokatstanden

Økokrim vil følge pengene
aftenposten.no 17.12.2010
TAUSHETSPLIKT. Viktige prinsipper står imot hverandre i Høyesterett.

«Dette er en kampsak for advokatstanden» (...)

EN AV ØKOKRIMS hovedoppgaver er å avdekke hvitvasking av penger. Det er viktig for samfunnet at muligheten for å gjøre kriminelle penger om til hvite formuer er så liten som mulig. Politiets rett til innsyn er sentral hvis denne type kriminalitet skal avdekkes.

I en sak Høyesterett nå behandler, står dette viktige prinsippet steilt imot et annet viktig prinsipp – advokaters taushetsplikt. Du skal kunne si hva du vil til din advokat i tiltro til at det ikke kan bringes videre på grunn av taushetsplikten. Det er grunnleggende for en advokat å beskytte klienten mot angrep fra myndighetene med krav om innsyn.

Det hører med til grunntrinnene i etterforskning av økonomisk kriminalitet å følge pengestrømmen. Spørsmålet er om en pengeoverføring via en advokats klientkonto skal kunne sette en effektiv stopper for muligheten til å avdekke og oppklare straffbare forhold.

Borgarting lagmannsrett svarte nei på spørsmålet og påla advokatfirmaet Thommessen å gi Økokrim opplysninger om tre konkrete pengeoverføringer via firmaets klientkonto. Tidligere komOslo tingrett til samme konklusjon. Nå må Høyesterett ta stilling til saken på grunnlag av Thommessens anke.

Advokatfirmaet mener at kjennelsen i lagmannsretten representerer en uthuling av taushetsplikten – og får ikke uventet støtte fra advokatforeningene i de skandinaviske land. Dette er en kampsak for advokatstanden. (...)

- Økokrim tapte i Høyesterett (- Advokatene kan holde tett)

Økokrim tapte i Høyesterett
aftenposten.no 23.12.2010
Advokatfirmaet Thommessen har fått medhold i Høyesterett i striden med Økokrim om innsyn i advokaters klientkonti. (...)

Advokatene kan holde tett
dn.no 23.12.2010
Høyesterett fastslår i dag at Økokrim ikke kan kreve innsyn i advokaters overføring av penger.

Høyesterett har i en kjennelse besluttet at taushetsplikten gjelder for opplysninger om pengeoverføringer via advokaters klientkonti. Dermed er kjennelsen fra lagmannsretten opphevet.

Det skriver Økokrim i en pressemelding.

Bakgrunnen for rettssaken er en begjæring fra Økokrim om innsyn i advokatfirmaet Thommessens klientkonto. Økokrim vil vite hvem som mottok drøyt 2,4 millioner kroner, som angivelig stammer fra straffbare handlinger begått av de tre tiltalte i den såkalte Fortuna-saken.

Thommessen har på sin side nektet å utlevere opplysningen, og henviser til advokaters taushetsplikt overfor klienter. Pengene ble overført til klientkontoen etter en tvist hvor Thommessen representerte den ene parten. Saken endte med forlik, og Thommessens klient fikk overført penger fra motparten - som var selskaper under ledelse av de tre tiltalte i Fortuna-saken. Pengene ble sluset via advokatfirmaets klientkonto. I ettertid har det angivelig vist seg at pengene stammer fra bedrageri. (...)

Lovendring?
Spørsmålet er om Høyesteretts raske konklusjon fører til en lovendring:

I kjennelsen heter det at ”dersom det skulle vise seg at de rettslige rammer for å pålegge advokater å gi opplysninger om mulige straffbare forhold er for snevre, vil det være lovgivers oppgave å vurdere om rettstilstanden bør endres”.

Høyesterett uttaler også at navnet på advokatkontorets klient - her mottaker av pengene - i et egentlig advokatoppdrag, må anses for å være omfattet av taushetsplikten.

I februar kommer en lignende sak opp i Tingretten. Da er det skattemyndighetene som ber om innsyn i advokaters pengeoverføringer. (...)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

- Advokater sendte milliarder av kroner til skatteparadiser

Advokat tiltalt for bedrageri på 35 millioner
nettavisen.no 31.3.2011
Økokrim har tatt ut tiltale.

Advokat Gunnar Christian Frick er tiltalt for flere grove bedrageri, melder Økokrim.

Tiltalte, som er en tidligere advokat, skal ha stilt en skjult konto i Sveits til disposisjon for en klient som er dømt for bedrageri på til sammen 140 millioner kroner.
Han skal blant annet ha medvirket til grovt bedrageri av rundt 35 millioner kroner. (...)

- Advokater sendte milliarder av kroner til skatteparadiser
dagbladet.no 21.12.2010
TAUS: Advokat Erik Keiserud (t.v.) ønsker ikke å kommentere beskyldningene som rettes mot hans klient. (...)

Ifølge Skatt øst. Nå havner saken i retten.

Skatt øst oppdaget ved en rutinesjekk at flere av landets fremste forretningsadvokater skal ha sluset nærmere 7,5 milliarder kroner til ulike skatteparadiser. Nå havner saken i retten.

Årsaken er at advokatfirmaene nekter å gi skattemyndighetene opplysninger om hvem som er avsender og mottaker av pengene, skriver Dagens Næringsliv.

Skatt øst varslet bokettersyn hos seks advokatfirmaer, men selskapene hevdet at transaksjonene er gjort på vegne av klienter og at opplysningene derfor er taushetsbelagt.

Pålegget fra Skatt øst ble derfor innklaget for Skattedirektoratet, som ga Skatt øst medhold, noe som har ført til at advokatfirmaet Thommessen - et av de seks advokatfirmaene - har saksøkt Skattedirektoratet for å få fram en prinsippavgjørelse.

- Staten ønsker å få avklart om det er Thommessens skatte- og avgiftsdisposisjoner som er berørt av transaksjonene, eller andre. Vi mener det ikke holder at Thommessen sier at «nei, det er ikke oss» og viser til at det er klientenes penger, sier Christian Reusch hos Regjeringsadvokaten.

Advokat Erik Keiserud i advokatfirmaet Hjort, som representerer kollegene i Thommessen, ønsker ikke å forhåndsprosedere saken i media, men konstaterer at advokatfirmaet er uenig i at saken gjelder ligning av firmaet Thommessen.

Saken er berammet til februar, og lignende saker mot fem andre advokatfirmaer er utsatt i påvente av en avgjørelse i denne saken. (...)

Advokater mellommenn mot skatteparadiser
ukeavisenledelse.no 21.12.2010
Seks norske advokatkontorer har på seks år fra 2004 til 2009 overført til sammen 7,5 milliarder norske kroner til eller fra utenlandske skatteparadiser. Alle viser til kundekonfidensialitet og nekter å opplyse hvilke klienter som eier pengene.

Det skriver Dagens Næringsliv. Opplysningene er kommet frem gjennom søk som skattemyndighetene har gjort i valutaregistrene. Skattemyndighetene frykter at pengene helt eller delvis kan være et ledd i økonomisk kriminalitet, og har forlangt å få opplysninger om hvem pengene er overført på vegne av. Saken kommer for retten i februar.

Det er advokatkontoret Thommessen som fronter den første saken på vegne av advokatene, og det er ventet at utfallet vil danne presedens for hva de øvrige firmaene må gi av opplysninger senere skriver avisen. (...)

- Advokater i skatteparadis

Advokater i skatteparadis
ukeavisenledelse.no 22.9.2009
Skatt Øst har avdekket milliardoverføringer til skatteparadiser med advokater som mellommenn. Her må det skjæres igjennom. Advokaters taushetsplikt må vike i jakten på skattesnytere, skriver redaktør Magne Lerø.

Norsk advokater fører penger ut og inn av skatteparadiser i stor stil på vegne av klienter, skriver Aftenposten i dag. Advokatene nekter imidlertid Skatteetaten å få vite hvem klientene er. Seksjonssjef Øyvind Bakken i Skatt øst mener advokatfirmaene bidrag til å skape et skatteparadis i Norge.

Det står strid om 4,6 milliarder kroner, tre av de er knyttet til et firma i Norge, i løpet av de siste fem årene. Transaksjonene har skjedd i forhold til et par selskaper i Karibien, og i alt seks norske advokatfirmaer er involvert.

I denne saken står lov mot lov. Skatt øst henviser til ligningsloven som gir dem rett til fullt innsyn i alle pengetransaksjoner som skjer her i landet. Advokatene på sin side hevder at de har en lovbestemt taushetsplikt som har til hensikt å verne sine klinter.

Berit Reiss-Andersen, leder for Advokatforeningen, sier hun tar sterkt avstand fra påstanden om at advokater bidrar til å skjule svarte penger. Hun minner om at politiet har hjemmel til å oppheve taushetsplikten dersom det er mistanke om kriminalitet. (...)

– Hvert år blir 127 milliarder kroner holdt utenfor felleskassen, ifølge analyser fra Økokrim

Brødre dømt til fengsel for svart arbeid
aftenposten.no 8.7.2011
(...) Hvert år blir 127 milliarder kroner holdt utenfor felleskassen, ifølge analyser fra Økokrim. (...)

Økokrim: – Vi svindler for titalls milliarder kroner
tv2nyhetene.no 22.12.2010
Økokrim slår alarm om svak skattemoral og økt trygdesvindel i Norge.

Økokrim ønsker holdningsendring hos det norske folk. 40 prosent av nordmenn synes svart arbeid er ok. Samtidig er trygdemisbruk utbredt i Norge. Økokrim er bekymret.

Stort problem
– Bildet vi ser nå er at det er ganske stort problem når det gjelder penger som fellesskapet går glipp av, sier Økokrim-sjef Trond Eirik Schea til TV 2.
– Det er naivt ikke å tro at det dreier seg om mange titalls milliarder og det støter an mot det velferdssamfunnet vi ønsker å ha, mener Schea.
Økokrim slår derfor alarm om utviklingen av slik økonomisk kriminalitet inn i det nye året i sin trusselvurdering for 2011. De mener det er nordmenns moral som må rustes opp.

– Gjerne en holdningsendring i 2011, det er vi for, sier Schea til TV 2.

Vil ha mer kontroll
Men politikerne på Stortinget mener det er mer kontroll som vil få nordmenn til å skjerpe seg.
– Vi er nødt til å ha effektive kontrollmekanismer. Vi har vært for naive når det gjelder økonomisk kriminalitet, vi må bygge opp kontroll og behandle anmeldelser som kommer fra skatteetaten, sier stortingsrepresentant Jan Bøhler fra Ap til TV 2.

Frykten er der for at velferdsstaten vil bli truet hvis utviklingen fortsetter. Stortingsrepresentant Per-Kristian Foss fra Høyre mener det handler om tillit og kontroll med systemet.

– Det er for mange eksempler på juks med trygd og for mye svart arbeid. Straffebestemmelsene for svart arbeid er blitt skjerpet så det overrasker meg at folk tør, men mange prøver iallfall, sier Foss til TV 2. (...)

- Snakker ikke høyt om skatteparadiser

Snakker ikke høyt om skatteparadiser
aftenposten.no 22.8.2011
Attac Norge: Problematisk - Hindrer demokratisk kontroll gjennom innsyn

Ti prosent av selskapene på Oslo Børs har kontorer i noen av verdens fremste skatteparadiser.

Det er ulike definisjoner på skatteparadiser, men fellesnevneren er steder uten eller med svært lav skatt, og med strengt hemmelighold om finansielle operasjoner. Å etablere kontorer i et skatteparadis er i seg selv ikke ulovlig. Men hemmeligholdet gjør det vanskelig å undersøke om selskaper som er registrert der betaler riktig skatt.
Luxembourg, Bermuda, Kypros og Cayman Islands blant verdens fremste skatteparadiser ifølge Financial Secrecy Index, en årlig rangering av land med økonomiske hemmelighold. Det er nettopp i disse landene 20 selskaper på Oslo Børs har kontorer. Aftenposten spurte selskapene hvorfor de er registrert der, hvor mange lokalt ansatte de har, hvor selskapets ledelse sitter og om selskapet har noen skattemessige fordeler ved å være der. Vi ble møtt med taushet og knappe svar. (...)

Vil ha nye regler for børsselskaper
For Skatteetaten betyr bruken av skatteparadiser mye merarbeid. Nå vil de ha nye rapporteringsregler for selskaper på Oslo Børs. Skatteetaten har skjerpet innsatsen for å avdekke skjulte formuer og overskudd gjemt i lavskatteland.

– Hemmeligholdet hindrer oss i å få ut informasjonen vi trenger for å kunne fastsette riktig skatt for en person eller et selskap. Vi finner ikke ut hvem som er reell eier av et selskap, ei heller verdipapirinformasjon og regnskapsinformasjon om selskaper som kan være hjemmehørende i Norge, sier Henry Larsen, underdirektør i regionavdelingens seksjon for kontroll. – Sekretessen blir en trussel mot det norske skattefundamentet, sier han.

Skatteetaten bruker i dag 100 årsverk i jakten på skjulte formuer og overskudd. For fem år siden var ingen årsverk dedikert til dette. (...)

- Hvitvasking av penger

Økokrim: Aksjemarkedet er «hvitvaskingssentraler»
dn.no 29.11.2011
Ny rapport om hvitvaskings-metoder i Norge avslører hvor lett det er å bruke verdipapirmarkedet til å tilsløre og integrere ulovlig opptjente penger.

Økokrims etterretning viser at det finnes egne «hvitvaskingssentraler» i Norge, hvor stråmenn overfører skjulte formuer i utlandet til norske investorer. Stråmenn skaffer innsideinformasjon, og det foregår bytte av investeringsråd mot narkotika, skriver Dagens Næringsliv.

Det kommer frem i en rapport om hvitvaskingstrender i Norge, som ble presentert for en engere krets av ansatte i norske kontrollvirksomheter for to uker siden.

Rapporten refererer til etterretningsinformasjon hentet inn av Økokrims enhet for finansiell etterretning (EFT), og det internasjonale samarbeidsorganet Financial Action Task Force (FATF). (...)

Økokrim har fått 5000 tips om hvitvasking
nrk.no 12.11.2009
Hittil i år har Økokrim mottatt nesten 5000 meldinger fra norske finansinstitusjoner om mistenkelige transaksjoner.

Det meste av hvitvasking av penger i Norge er knyttet til underslag, bedrageri, økonomisk utroskap og korrupsjon, men også organisert kriminalitet som ran, narkotikaomsetning og menneskehandel, ifølge den siste årsrapporten til Enhet for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim. (...)

Økokrim har tiltalt legen for å ha tappet legevirksomheten for inntil 4,1 millioner kroner.
nrk.no 17.10.2008
Legen skal i egenskap av styreleder og daglig leder i virksomheten ha overført betydelige pengebeløp til et utenlandsk selskap hun og/eller hennes bror kontrollerte, opplyser Økokrim.

Selskapet det dreier seg om er Tracktell, registrert på øya Guernsey i Den engelske kanal. Utad fremstod overføringene som betaling for leasing av lasermaskiner, ifølge politiet.

Ifølge ble saken oppdaget i forbindelse med etterforskningen av den såkalte Tordenskjold-saken, hvor tre personer tiltalt for tapping av selskaper, underslag og grovt bedrageri for 100 millioner kroner. (...)

Tom kasse i Økokrim
ukeavisenledelse.no 11.8.2008
Når Fast ikke blir etterforsket for å ha manipulert regnskapet og lurt aksjonærer og samarbeidspartnere, får politikerne godta at grunnen er at det ikke er kapasitet. Det blir ikke sterkere bekjempelse av hvitsnippkriminalitet uten økte bevilgninger, skriver Magne Lerø. (...)

Digital hvitvasking gir hodebry for Økokrim
digi.no 25.2.2008
Etter at bankene ble pålagt elektronisk system for hvitvasking har oppdragene eksplodert.

Hvitvaskingsloven av 1. januar 2005 krever at alle norske finansinstitusjoner skal ha et elektronisk system for hvitvasking.

Loven skal hindre at penger tilegnes på ulovlig vis, enten fra økonomisk kriminalitet eller penger til terrorfinansiering.

Det er EDB og SAS Institute som leverer overvåkingssystemer til bankene. De norske bankene er de første i verden som er pålagt å overvåke alle transaksjoner og videre rapportere det til Økokrim.

Men den elektroniske innrapporteringen har ikke bare vært positivt for Økokrim som er sterkt underbemannet til å etterforske sakene. (...)

Drukner i tips om hvitvasking
dn.no 25.2.2008
Kun et fåtall blir anmeldt og etterforsket.

Økokrim fikk inn over 7.500 meldinger om mistenkelige transaksjoner i 2007, skriver Dagens Næringsliv.

Leder Svein Arild Damslora i Økokrims enhet for finansiell etterretning anslår at hvitvaskingsmeldingene bare førte til mellom 30 og 40 anmeldelser i fjor. Årsaken er sprengt kapasitet hos politidistriktene.

– Vi har nok av saker vi kunne anmeldt og sendt videre, men som vi holder igjen av hensyn til mottakerleddet, sier Damslora til DN. (...)

Flere mistanker om hvitvasking
nrk.no 10.11.2007
For å hvitvaske omsetning fra kriminell virksomhet er det ikke uvanlig at pengene puttes inn i bransjer som bruktbilhandel, renseri, videoutleie, grønnsakhandel, bygg og anlegg, barer og restauranter.

I regnskapet blander de kriminelle lovlige og ulovlige inntekter, og rapporterer det samlede beløpet som lovlig inntekt. Når de da også fører fiktive utgifter i regnskapet, får de i tillegg slippe unna med minimal skatt.

Les mer om hvitvaskingens tre faser: Slik foregår hvitvaskingen (...)

Reagerer på forskjellsbehandling
nrk.no 14.5.2007
Oslo-politiet tok verdigjenstandar og fekk 11 personar i varetekt. Økokrim let sju sikta rusle ut på gata etter avhøyr. Forskjellsbehandlinga skaper reaksjonar. (...)

Politiet i hovudstaden meiner Økokrim har hatt god tid til å bygge opp saker som ville halde til varetektsfengsling. Det har ikkje skjedd. (...)

Strøm av tips om hvitvasking av penger
hegnar.no 4.8.2006
Økokrim har i år mottatt mange flere tips om hvitvasking av penger enn i fjor. (...)

- Øko-kriminaliteten blir tøffere

Øko-kriminaliteten blir tøffere
aftenposten.no 15.3.2010
(...) - Over den siste tiårsperioden har sakene vokst i omfang. Som for 2008 så vi også i 2009 snarere flere enn færre av de store sakene. Ikke minst verdipapirkriminalitet og korrupsjon har vi sett mer av også i 2009. Det er en utfordring for oss, sier Schea. (...)

- Nordmenn er spesielt lettlurte
dn.no 4.5.2009
Økokrim er lei av nordmenn som gir fra seg millioner usikret.

Lederen av Økokrims bedrageriteam, Arnt Angell, varsler at Økokrim vil prioritere ned etterforskningen av investeringsbedragerier. (...)

ØKOKRIM-LEDER:
Vil ikke etterforske
e24.no 3.5.2009
- I fremtiden vil vi oftere si nei til å etterforske investeringsbedragerier, sier lederen for Økokrims bedrageriteam, Arnt Angell. Økokrim bruker mye tid på å forebygge investeringsbedragerier, men får daglig telefoner fra nye folk som føler seg lurt. Nordmenn er spesielt lettlurte, mener statsadvokaten. (...)

- Øk bevilgningene til Økokrim
nrk.no 17.3.2009
Eva Joly mener hun har nøkkelen til hvordan man kan bekjempe korrupsjon i Norge.

Korrupsjonsjeger Eva Joly var lunsjgjest i Østlandssendingen i dag.

Hør hele intervjuet med Eva Joly her.

Hun mener Norge har anstrengt seg for å bli bedre i kampen mot økonomisk kriminalitet, men at det likevel burde satses mer på området. (...)

Økokrim går etter storfisken
dn.no 14.8.2008
Men greier ikke oppklare mange nok saker. (...)

Tom kasse i Økokrim
ukeavisenledelse.no 11.8.2008
Når Fast ikke blir etterforsket for å ha manipulert regnskapet og lurt aksjonærer og samarbeidspartnere, får politikerne godta at grunnen er at det ikke er kapasitet. Det blir ikke sterkere bekjempelse av hvitsnippkriminalitet uten økte bevilgninger, skriver Magne Lerø. (...)

- Et politisk ansvar å etterforske Fast
digi.no 11.8.2008
Tidligere Økokrim-sjef Erling Grimstad sier det truer rettssamfunnet at Fast ikke etterforskes.

Oslo (NTB): Manglende etterforskning av Fast er en trussel mot vårt rettssamfunn, mener advokat Erling Grimstad.

Grimstad, som er tidligere sjef i Økokrim, synes det er trist å se at politiet ikke tar tak i såpass store saker, skriver Dagens Næringsliv. Verken Oslo-politiet eller Økokrim har kapasitet til å etterforske Fast-saken. Nå skal statsadvokaten i Oslo vurdere om politiet skal beordres til å etterforske saken. (...)

Mer hvitsnipp-krim - Men Økokrim etterlyser tips fra aksjemeglere om juks
aftenposten.no 21.08.2007
Økokrim har etter- forsket like mange hvitvaskings- og innside- saker i første halvår i år som i hele fjor. (...)

Vil milliardsnusk til livs
e24.no 6.1.2007
Kampen mot skattesnusk i milliardklassen må skjerpes, mener Økokrim og Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Tre personer er siktet i forbindelse med opprullingen av Transocean-saken. (...)

Nå skal hvitsnipp-forbryterne tas
dn.no 10.11.2005
Den rød-grønne regjeringen vil skjerpe kampen mot økonomisk kriminalitet og gir penger til elleve nye stillinger i Økokrim.

I alt vil Justisdepartementet gi 129 millioner kroner i økte bevilgninger i forhold til den forrige regjeringen. Politiet er den sektoren som mottar mest, men også kriminalomsorgen styrkes med 45 flere fengselsplasser og midler til forebyggende tiltak er prioritert. (...)

Diverse saker

Økokrim satser på færre, store saker
e24.no 14.2.2011
Årsaken er at sakene er blitt stadig mer komplekse, ifølge Økokrim-sjef Trond Eirik Schea.

Gjennomsnittlig saksbehandling er nå på over ett år, 391 dager, mens målet er 350 dager. Når det gjelder domfellelser, fikk Økokrim medhold i retten i åtte av ti tilfeller, omtrent det samme som de siste årene.

I 2010 hadde Økokrim flere rettsdager enn noen gang, og for første gang var de fleste i høyere rettsinstanser.

Trond Eirik Schea varsler at trenden med færre saker vil fortsette.

– Økokrim skal bli mer kunnskapsstyrt, ikke minst i utvelgelsen av saker vi engasjerer oss i, sier Schea til Finansavisen.

I trusselvurderingen for 2011-2012 trekkes skattekriminalitet, trygdebedrageri og korrupsjon fram som de meste alvorlige formene for økonomisk kriminalitet i samfunnet.

– I 2011 er det ikke realistisk at vi er til stede innen alle kategoriene av økonomisk kriminalitet, slik ambisjonen var for noen år siden, sier Schea til avisa. (...)

- DnB NOR prøver å sverte Økokrim
nrk.no 12.12.2008
- DnB NOR prøver å sverte tilliten til Økokrim ved å holde tilbake dokumenter om innsidesaken mot banken, sier Eva Joly. (...)

Økokrim vil inndra rekordbeløp
nrk.no 19.6.2008
Økokrim ønsker å inndra 24 millioner kroner som en tidligere forvalter i KLP skal ha skaffet seg i gevinst fra ulovlig verdipapirhandel. (...)

Den tidligere forvalteren og to investorbrødre ble onsdag tiltalt for 979 brudd på reglene for egenandel.

- Det er et historisk høyt inndragningsbeløp, sier politiadvokat Hans Christian Koss i Økokrim til Dagens Næringsliv. (...)

Dømt for millionbedrageri
dn.no 13.6.2008
To skoledere i Oslo må i fengsel. (...)

To tidligere ledere ved en privat videregående skole i Oslo er dømt til fengsel for å ha bedratt staten for rundt 13 millioner kroner.

De to er dømt til ett år og ti måneders fengsel hver for urettmessig å ha mottatt for mye midler i støtte fra det offentlige til drift av skolen. Kun to måneder av straffen er gjort ubetinget, skriver Økokrim i en pressemelding. (...)

Økokrim anker Finance Credit-saken
nrk.no 21.2.2008
Økokrim anker frifinnelsen av revisorselskapet KPMG i Finance Credit-saken inn for Høyesterett.

Frifinnelsen reduserer foretakenes ansvar hvis den blir stående, mener politiet.

I kjølvannet av straffesaken mot Finance Credit-grunderne Torgeir Stensrud og Trond Kristoffersen, ble revisor John Haukland i KPMG dømt for brudd på revisjonsloven. Også selskapet sto tiltalt, men ble frifunnet og slapp foretaksstraff både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. (...)

Økokrim drukner i innsidesaker
nrk.no 21.1.2008
Kredittilsynet fikk nesten dobbelt så mange saker om ulovlig innsidehandel i 2007 sammenlignet med året før. (...)

Razzia hos legemiddelselskap
dn.no 15.9.2007
Økokrim gjennomførte fredag ettermiddag en razzia i lokalene til legemiddelselskapet Astra Zeneca.

- Økokrim har vært her i dag. De sa at det var i anledning den som de har reist mot grossistene, sier kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy i Astra Zeneca til e24.no.

Ifølge Strøm Arnøy var det en tredjepartsransaking og selskapet er ikke blant de mistenkte i saken. (...)

Privatskoleledere bedrageritiltalt
nrk.no 4.9.2007
To tidligere ledere ved den private videregående skolen Minerva i Oslo er tiltalt for grovt bedrageri etter at de skal ha jukset med elevtallene. (...)

Økokrim etterforsker medisingrossistene
helserevyen.no 3.5.2007
Økokrim har startet etterforskning av de tre legemiddelgrossistene Norsk Medisinaldepot (NMD), Apokjeden og Alliance UniChem, som er mistenkt for prisjuks. (...)

Sponsor Service-revisorer tiltalt
nrk.no 8.3.2007
To av revisorene i Sponsor Service er tiltalt for brudd på regnskapsloven.

Revisjonen har vært så mangelfull, at det skal medføre straffeansvar, hevder Økokrim.

De to revisorene tilknyttet Ernst & Young tiltales for brudd på revisorloven og medvirkning til regnskapslovbrudd. (...)

Intensiverer etterforskningen
nrk.no 7.1.2007
I fjor rømte mer laks og ørret enn noensinne fra norske oppdrettsanlegg. (...)

Flere kjendiser i Økokrims søkelys
dn.no 21.12.2006
Flere investorkjendiser skal være i Økokrims søkelys i granskingen av lekkasjer fra tidligere Pareto-megler. (...)

Varsler mange erstatningssaker
e24.no 12.11.2006
Stadig flere bedrifter vil reise erstatningssøksmål etter korrupsjon og andre økonomiske misligheter, spår privatetterforsker Erling Grimstad. (...)

Dette fenger Økokrim
imarkedet.no 30.9.2005
I et brev til Kredittilsynet avslører Økokrim hvilke saker de prioriterer og hvorfor de ikke ville etterforske norgeshistoriens største fondsskandale. Les mer her:

Denne uken kunne iMarkedet.no avdekke at Økokrim ikke ville etterforske Sundal Collier Fondsforvaltning, som Kredittilsynet tidligere i år anmeldte.

Bakgrunnen for anmeldelsen var et tilsyn hos forvaltningsselskapet som hadde fondspenger til blant andre norske småsparere i forvaltning i aksjefond.

Dette tilsynet avdekket flere alvorlige lovbrudd, og hadde det ikke vært for at selskapet selv stengte ned sin virksomhet, solgte ut alle aktiva og gikk fullstendig i oppløsning så hadde Kredittilsynet selv stengt Sundal Collier Fondsforvaltning. Saken førte også til at Steinar Strømsnes måtte gå fra stillingen sin. Han ledet Sundal Collier Fondsforvaltning, men har nå gått i dekning.

Beslutningen til Økokrim har skapt harme blant annet hos flere av iMarkedet.nos lesere. Nå kan iMarkedet.no avdekke hvorfor Einar Høgtveit, sjef for Økokrim, sa nei. (...)

I et brev til Kredittilsynet der Økokrim forklarer beslutningen om å avvise Sundal Collier-saken, skriver Høgtveit følgende.

- For så vidt gjelder økonomiske straffesaker, skal enhetens begrensede ressurser først og fremst settes inn mot overtredelser av bredere samfunnsmessig betydning. Eksempler her er alvorlige brudd på offentligrettslig reguleringslovgivning, samt skatte- og avgiftsunndragelser, verdipapirkriminalitet og brudd på konkurranseregler, skriver Høgtveit i brevet iMarkedet.no har fått tilgang til.

Videre skriver Økokrim:

"Andre prioriterte områder vil være korrupsjon, alvorlige bedragerier ovenfor en større krets av personer eller offentlige støtteordninger, større konkurssaker og hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger."

Økokrim har også en tommelfingerregel dersom anmeldelsene gjelder enkeltpersoner. Da bør nemlig den forventede straffereaksjon være ubetinget fengsel.

- Saker som i hovedsak dreier seg om sivilrettslige tvister og hvor erstatning ofte fremstår som en adekvat reaksjon, faller utenfor de prioriterte områder. Utover dette søkes saksporteføljen diversifisert slik at de fleste hovedkategorier økonomisk kriminalitet er representert, skriver Økokrim i brevet. (...)

Diverse artikler

Økokrim vil unnta hvitvaskings-register fra ny personvernlov
aftenposten.no 6.1.2012
Over 10.000 nordmenn er lagret i hvitvaskingsregisteret uten å vite det

Politietaten ønsker ikke å vurdere om informasjonen de får, er nødvendig å lagre.

Tusenvis av nordmenn har hvert år blitt innrapportert til Økokrim, for mistanke om mulig hvitvasking eller terrorfinansiering. Dette gjelder både personer som har overført penger og har fått penger.

Navnene blir lagret i et hvitvaskingsregister hvor det var 32.000 forskjellige registreringer mai 2011. Av dem er det minst 10.000 navngitte nordmenn.

Informasjon som kommer fra registeret sendes også til flere instanser, blant annet politiet, skattemyndighetene og Nav. Også andre land kan få tilgang på informasjonen i registeret.

- Den kan brukes både operativt og strategisk. Og vi lager etterretningsrapporter som andre i politiet kan bruke. I de rapportene kan det også være informasjon fra politiets andre registre, skattemyndighetene og fra åpne kilder, sier førstestatsadvokat Sven Arild Damslora, leder av enheten som har ansvar for registeret

Damslora bekrefter også at ingen nordmenn har rett til å vite om de ligger i registeret – og de får dermed heller ikke hva som eventuelt står om dem. (...)

170 formuesjuksere avslørt
aftenposten.no 28.12.2011
I disse dager gjemmes millioner av kroner i norske madrasser før de settes tilbake på konto i januar. Hensikten er å spare formuesskatt.

Det er kontoens status 31. desember som legges til grunn for ligningen. I løpet av de siste tre årene har Skatt øst funnet 770 millioner kroner i ubeskattede formuer fordi folk avslører seg selv i nyttårshelgen. Ved først å ta ut store beløp og så sette dem inn igjen i januar, risikerer du nemlig at banken sender hvitvaskingsmelding til Økokrim. (...)

Formuesjuksere ved årsskiftet havner i selskap med narkokriminelle som hvitvasker penger, og andre økonomisk kriminelle. Uttak av store summer fra bankkonto før nyttår var med på å avsløre den tidligere eiendomssjefen i Undervisningsbygg i Oslo, Frank Murud.

En hvitvaskingsmelding fra Handelsbanken til Økokrim fortalte at han hadde tatt ut 19,5 millioner kroner fra kontoen sin i 2005, og satt pengene inn igjen i januar året etter. (...)

Skal ha flyttet 320 mill. fra Drammen til skatteparadis
aftenposten.no 23.3.2011
Økokrim har tatt ut en av historiens største tiltaler i en skatteparadissak.

Politiadvokat Marianne Bender i Økokrim sier det ligger omfattende etterforskning bak tiltalen.

- Etterforskningen har vært omfattende av flere grunner. Det har vært mye utenlands etterforskning, det er også store beløp i saken. I tillegg skal det grove utroskapet ha foregått over lang tid, altså opp mot femten år, sier hun til Aftenposten.no. (...)

Økokrim skal etterforske Sp
nrk.no 15.12.2010
Økokrim har åpnet etterforskning for å avklare om regnskapslovgivningen ble brutt da Senterpartiet sendte fakturaer til kraftselskaper. (...)

Skal ha hvitevasket millioner
dn.no 6.8.2010
To Oslo-menn i 40-årene er arrestert av Økokrim for å ha hvitevasket millioner av kroner. (...)

Ber om etterforskning av Store Norske
aftenposten.no 15.7.2010
Statsadvokaten ber Økokrim om å etterforske gruveselskapet Store Norske, melder TV2.

- Vi har mottatt anmeldelsen Store Norske har sendt inn, lest igjennom materialet og besluttet at vi ønsker å sende dette til Økokrim med anmodning om at de igangsetter etterforskning, sier statsadvokat Ole Sæverud til TV2. (...)

- Kan vanskelig se at dette blir noe annet enn fengselstraff
vg.no 14.5.2010
(VG Nett) Tidligere strafferettsadovkat Imran Haider, som har fulgte pensjonistjuks-saken tett, sier han ikke kan se for seg noe annet enn at det vil bli fengselstraff for Magnus Stangeland og Anders Talleraas, dersom de blir dømt. (...)

Tiltaler stortingsrepresentanter for pensjonsjuks
aftenposten.no 14.5.2010
De tidligere stortingsrepresentantene Anders Talleraas (H) og Magnus Stangeland (Sp) tiltales i pensjonsjuks-saken.

Det opplyser Talleraas’ forsvarer, advokat Bjørn Stordrange, til TV 2. (...)

Det er Riksadvokaten som har tatt beslutningen om å tiltale de to tidligere stortingspolitikerne på bakgrunn av etterforskningen til Økokrim.

Spørsmålet er om de to som tiltales har søkt om og mottatt pensjonsutbetalinger fra Stortinget, uten å ha krav på disse utbetalingene. Hvis de skulle bli dømt for trygdesvindel, kan de risikere ubetinget fengsel.

Økokrim mener Talleraas har mottatt 2,6 millioner kroner for mye i pensjon, mens beløpet for Stangeland er 536.000 kroner, melder NRK.no. (...)

Uverdig av Økokrim
nettavisen.no 31.3.2010
Økokrim arbeider så sent at det er en fare for rettssikkerheten. Behandlingen av tidligere stortingsrepresentant Anders Talleraas er uverdig. (...)

Tidligere høyrepolitiker og parlamentarisk leder Anders Talleraas har nå ventet i 390 dager uten å høre noe fra Økokrim.

Man kan bare forestille seg hvilken belastning det er å ha en så alvorlig sak hengende over hodet uten å få forklare seg.

Den 8. januar i fjor konkluderte det såkalte ekspertutvalget som gransket «gullpensjonene» ved Stortinget at seks tidligere stortingsrepresentanter har fått for mye i pensjon. De groveste anklagene kom mot Talleraas, som skal ha fått 2,1 millioner kroner for mye i pensjon. (...)

- Økokrim må ikke stoppe nå
dn.no 26.3.2010
- Det er viktig at andre selskaper ikke ser på dette som et slags gebyr man må betale for regnskapsjuks, sier tidligere Økokrim-topp.

- Jeg har ikke hørt om en bot i den størrelsesorden for regnskapsovertredelse, sier advokat Erling Grimstad i Advokatfirmaet G-Partner til DN.no om boten på fire millioner kroner til Fast Search & Transfer. (...)

Økokrim vil ikke gå ut med detaljer rundt den videre etterforskningen av enkeltpersoner i Fast.

- Saken er avgjort for selskapet, men vi har ikke lukket sakskomplskset og det betyr jo at vi må etterforske enkeltpersoner, sier statsadvokat Bård Thorsen til DN.no.

Grimstad mener dette kan føre til fengsel for Fast-toppene.

- Med en såpass alvorlig overtredelse kan det føre til fengelsstraff for enkeltpersoner. Loven inneholder endel ansvarssubjekter, som daglig leder og styret som er ansvarlig for riktig avleggelse av regnskapet. Det er dermed flere personer man drive etterforskning mot, forklarer Grimstad. (...)

Økokrim gir DnB NOR millionbot
nrk.no 17.2.2010
Økokrim mener DnB NOR har tjent 14 millioner kroner på misbruk av innsideinformasjon, og krever at pengene betales tilbake til statskassa. (...)

En mann er dømt til fengsel i to år og ni måneder for grovt skattesvik, til tross for tilståelse.
na24.no 4.2.2010
I en Økokrim-sak har Drammen tingrett dømt en mann til fengsel i to år og ni måneder for grovt skattesvik. Det skriver Økokrim i en melding

Tidligere er fem andre menn dømt til fengselsstraff i samme sakskompleks.
Mannen hadde unnlatt å føre opp inntekt med til sammen cirka trettiseks millioner kroner og unndro dermed skatt for i overkant av elleve millioner kroner.

Retten la til grunn at riktig straff for forholdet ville utgjort fire års ubetinget fengsel dersom siktede ikke hadde avgitt en uforbeholden tilståelse, heter det.
Domfelte fikk en kraftig tilståelsesrabatt og dessuten straffereduksjon fordi han medvirket til å avdekke andre involverte personer i sakskomplekset. Dette viser at retten legger stor vekt på tilståelser og samarbeid med politiet, skriver Økokrim i meldingen. (...)

Økokrim-topp ut mot Ugland
– Et system som er skapt for å misbrukes
nrk.no 6.10.2009
– Hele systemet Ugland House representerer er designet for å kunne misbrukes i andre land, tordner Økokrims Morten Eriksen. (...)

Se og Hør fikk 350 000 kr. i bot
dagbladet.no 6.10.2009
Bidro til å holde Ole Christian Bach skjult for politiet.

Økokrim har gitt Se og Hør et forelegg på 350.000 kroner.

Bagrunnen er at kjendisblandet skal ha bidratt økonimisk til at Ole Christian Bach kunne holde seg på flukt, etter at han var etterlyst av Økokrim i 2005.

Førstestatsadvokat Elisabeth Roscher i Økokrim sier til Dagbladet at foreleggsstraffen også omfatter uriktig bokføring. (...)

– For mange razziaer i Noreg
nrk.no 4.7.2009
– Økokrim set menneske i gapestokk ved å utføre altfor mange unødvendige ransakingar, meiner professor Petter Gottschalk. (...)

Økokrim anker ikke
nrk.no 2.3.2009
Økokrim går ikke videre etter å ha tapt mot DnB NOR i lagmannsretten.

Bare beslaglagt informasjon fra et kortere tidsrom kan da brukes i innsidesaken mot selskapet. Dette fordi Økokrim i lagmannsretten tapte på sentrale punkter angående hvor omfattende beslag de hadde anledning til å ta.

Økokrim gikk tidlig offensivt ut i saken og krevde innsyn i dokumenter fra selskapet tilbake i tid som mulige bevis. Dette skjedde etter at Økokrim aksjonerte mot DnB NORs lokaler på Aker Brygge i Oslo. Dokumenter datert helt tilbake til 1995 ble beslaglagt. (...)

Økokrim vil inndra 24 millioner kroner i innsidesak.
e24.no 22.2.2009
En permittert politiførstebetjent, hans bror – en økonomirådgiver – og en fondsforvalter møter mandag i Oslo tingrett tiltalt for flere tilfeller av egenhandel. Økokrim vil inndra en gevinst på 24 millioner kroner. (...)

Økokrim vurderer DnB NOR-anke
nrk.no 17.2.2009
Økokrim vurderer å anke til Høyesterett etter at DnB NOR har fått medhold i at beslaget i innsidesaken mot banken var for omfattende.

Borgarting lagmannsrett opprettholder kjennelsen fra Oslo tingrett, som også mente at Økokrim gikk altfor langt tilbake i tid i kravet til innsyn.

Førstestatsadvokat Thomas Skjelbred i Økokrim bekrefter overfor NTB at det kan være aktuelt å prøve spørsmålet om tidsrommet for innsyn for Høyesterett.
(...)

- Greit at Økokrim ser på saken
nrk.no 11.2.2009
Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (Krf) mener det er greit at Økokrim vurderer straffeforfølging for grovt bedrageri etter pensjonsskandalen på Stortinget. (...)

Stortingspensjoner granskes av Økokrim
ukeavisenledelse.no 9.1.2009
Økokrim skal gå gjennom rapporten om pensjoner til stortingsrepresentanter for å se om det er grunnlag for å sette i gang politietterforskning av saken.

Torsdag ble det kjent at seks tidligere stortingsrepresentanter, blant dem Gro Harlem Brundtland (Ap) og Kjell Magne Bondevik (KrF), har fått pensjon som de ikke hadde krav på fra Stortinget.

- Når vi får pensjonsrapporten, vil vi sende den videre til Økokrim. De skal så på fritt grunnlag vurdere om det er grunn til å iverksette politietterforskning, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch til VG.
De andre representantene som trekkes fram rapporten fra ekspertutvalget som har gransket pensjonene, er Magnus Stangeland (Sp), Anders Talleraas (H), Thor-Eirik Gulbrandsen (Ap) og Tore Austad (H).

Utvalget retter kritikk både mot de seks tidligere politikerne, håndteringen av pensjonsordningen og Riksrevisjonens bastante påstander om hvem som angivelig hadde fått for mye. (...)

Økokrim har kastet silkehanskene
dn.no 25.12.2008
Økokrim blir stadig bedre til å etterforske innsidesaker. Fortsatt er det store mørketall. (...)

Økokrim bedre i innsidesaker
vg.no 25.12.2008
Økokrim konstaterer ved enden av året at organet er blitt bedre til å håndtere innsidesaker, men at det fortsatt finnes store mørketall.

Økokrim innledet 2008 på historisk vis. For første gang ble en person satt i varetekt i en innsidesak. Allerede da viste Økokrim at innsidehandlere måtte passe seg i år.

Siden har verdipapirteamet i Økokrim jobbet med stadig flere saker. Suksessraten har økt etter hvert som erfaringen er blitt større, skriver Dagens Næringsliv. (...)

Slår alarm om innsidehandel
nrk.no 21.7.2008
Oslo Børs har de siste årene mangedoblet sin innsats for å avsløre innsidehandel. Det hjelper lite når Økokrim ikke har ressurser til å etterforske selv alvorlige saker, klager børsen. (...)

Ressurser avgjørende
– Hvis ikke Økokrim snart tilføres større ressurser er det vanskelig å forstå hvordan de store og prinsipielle sakene i det hele tatt skal havne i rettsvesenet, sier Olsen. (...)

Vil ha databaser over stjålet norsk kunst
digi.no 7.4.2008
I jakten på kunsttyvene, vil Økokrim etablere egen database over stjålne kunstgjenstander. (...)

Økokrim: 9 av 10 ble domfelt
nrk.no 25.2.2008
(...) Statistikken for 2007 viser at Økokrim fortsatt vinner de aller fleste sakene de velger å føre for domstolene. 87 prosent av sakene endte med at tiltalte ble domfelt.

I 2007 tok Økokrim inn 42 nye saker, mot 32 i 2006. Til tross for økningen, er Økokrims strategi er fortsatt inntak av store og kompliserte saker. (...)

- Juks av Økokrim
imarkedet.no 11.12.2007
Mener Økokrim trikset med bevisene mot eks-politimann. (...)

Rekordmange saker hos Økokrim
nrk.no 8.12.2007
Økokrim har aldri hatt mer å gjøre enn nå. Banker og forsikringsselskaper forteller om rekordmange mistenkelige forhold i år. (...)

7.042 mistenkelige transaksjoner ble innrapportert til Økokrim, noe som er 44 prosent flere enn i 2005. (...)

Tiltalt av Økokrim
e24.no 23.5.2007
Økokrim har tatt ut tiltale mot Haakon Korsgaard for en rekke forhold.

Tiltalen gjelder forhold som har vært under etterforskning siden 2003, da Haakon Korsgaard ble siktet av Økokrim for de samme forhold han nå er tiltalt for, melder Finansavisen.

Korsgaard etablerte inkassoselskapene Olympia Eiendom og Olympia Finans i 1990, som han senere solgte til Aktiv Kapital for 1,6 milliarder kroner i 2004. (...)

Hvitsnippjeger på nye jaktmarker
e24.no 8.11.2006
Muligens trekker de gjenværende hvitsnippforbryterne på Wall Street et lettelsens sukk når den fryktede statsadvokaten Eliot L. Spitzer nå blir guvernør i delstaten New York. (...)